建行被罚没合计4350.61万，涉多项违规

蓝鲸新闻2月14日讯，近日，中国人民银行发布行政处罚决定，剑指中国建设银行股份有限公司及相关责任人。

罚单显示，建设银行的主要违法违规事实包括：违反账户管理规定，违反特约商户管理规定，违反人民币流通管理规定，违反反假货币业务管理规定，占压财政存款或资金，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。

针对这些违法行为，中国人民银行对建设银行警告，没收违法所得55.097567万元，罚款4295.51万元，合计罚没4350.607567万元。。

此外，建设银行的多名员工也受到处罚。李某、房某明、卢某彬、肖某等21位相关责任人共被罚120.5万。

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